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013年10月9日上午9时许，两名20多岁外地口音的男子来到某银行上犹县支行城关分理处，以银行卡密码被锁为由，要求办理密码解锁和更改密码业务。该分理处柜员在核对客户身份证时发现，客户所持身份证在外观、材质及防伪标识等方面与常见身份证都有一些差异，便将其置于身份证鉴别仪上鉴别，结果仪器无法识别。柜员又对客户身份信息进行联网核查，发现查询结果与持证人严重不符，再进一步查询客户所持银行卡账户，发现该银行卡中的资金进出很不正常。
发现客户的诸多疑点后，该分理处马上启动应急预案，一边秘密地将此情况上报支行并向110报警，一边安排工作人员继续与两名男子保持交谈，采取拖延战术稳住这两人。当天上午9时50分，110民警赶到该分理处，将两名可疑人员带走。
公安机关查明，这两人分别为贵州人、陕西人，用陕西省的身份证在云南省办理了银行卡用于诈骗，该银行卡账户资金流量达几十万元。当晚，公安机关在上犹县将另外两名同伙抓获。
首先，银行要落实客户身份识别制度。坚持“了解客户”的原则，在办理业务时严格执行身份识别制度，不放过任何疑点。要充分利用各种先进技术识别身份证件真伪，认真核对持证人身份，防止不法分子冒用他人身份信息。
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